Triệt phá băng cho vay nặng lãi tiền tỷ của “Sáu Thế”

Sau nhiều tháng tích cực phá án, ngày 24/9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho biết: Đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng, nhóm tội phạm cho vay nặng lãi.

Một số đối tượng tại cơ quan Công an.

Bọn chúng là: Đặng Hùng Phương (tức "Sáu Thế", 45 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, kẻ cầm đầu), Nguyễn Văn Minh (36 tuổi, tức "Banh", ngụ huyện Phú Tân, An Giang), Nguyễn Văn Nhiều (23 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang), Trương Tuấn Thanh (19 tuổi, tức "Ti"), Phan Hoàng Phong (21 tuổi), Nguyễn Trí Thanh (22 tuổi) cùng ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang; Lê Anh Duy (25 tuổi, tức "Giang"), Phan Thế Phong (24 tuổi) cùng ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Nguyễn Xuân Đỏ (35 tuổi, tức "Mười Chệt", ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và không tố giác tội phạm.

Trước đó, từ lời khai của các nạn nhân về hoạt động của băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn giáp ranh quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và thị xã Dĩ An, Công an thị xã Dĩ An khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngay sau đó, các trinh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An ngày đêm đeo bám tại các dãy phòng trọ, quán cà phê, tiệm Internet… trên địa bàn để lần ra dấu vết của bọn chúng. Qua sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định băng nhóm này khoảng 15 đối tượng, kẻ cầm đầu có biệt danh "Sáu Thế". Ngoài hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, băng nhóm “Sáu Thế” còn tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Công an phát hiện Trần Văn Tiến (36 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam), là chủ tiệm Internet Tân Tiến nằm trong khu Đại học Quốc gia (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) có lấy mạng cá độ bóng đá của “Sáu Thế” để tổ chức cá độ. Vì thua lỗ rồi nợ tiền lãi nặng của băng nhóm “Sáu Thế” mà không có khả năng chi trả nên nạn nhân đã bị các đối tượng dọa đánh, đốt tiệm. Quá sợ hãi, Tiến đã bỏ quán cho người khác rồi chạy về TP Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Đến ngày 3/8, băng nhóm của “Sáu Thế” tập hợp 7 đối tượng thuê một xe taxi đến quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) bắt anh Tiến đưa về quán Mạc Cây Đào (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) để thay phiên đánh đập rồi buộc nạn nhân phải gọi điện thoại cho gia đình đem tiền đến chuộc.

Theo kế hoạch phá án, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Dĩ An tổ chức bắt quả tang 5 đối tượng khi chúng đang thực hiện hành vi phạm tội gồm Minh, Nhiều, Thanh, Duy và Thế Phong đối với một số nạn nhân.

Mở rộng điều tra, đến ngày 9/8, lực lượng Công an bắt giữ thêm Hoàng Phong và Thanh tại nhà của chúng tại xã Phước Sơn, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Tiếp tục mở rộng điều tra, các trinh sát hình sự đã xác định được Đỏ cùng là những kẻ cầm đầu trực tiếp trong băng nhóm này. Được sự động viên của các điều tra viên cùng gia đình, Đỏ đã đến Công an thị xã Dĩ An đầu thú.

Tiến hành khai thác lời khai từ Đỏ, lực lượng Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của “Sáu Thế” thu giữ khối lượng tang vật "đồ sộ" gồm súng bắn điện (chứa 13 viên đạn), 2 viên đạn súng K54, mã tấu, kiếm Nhật, 372 triệu đồng, xe Camry BKS 60S-5595, 5 biên lai vay nợ với số tiền 750 triệu đồng (của các nạn nhân nhận nợ “Sáu Thế”, trong đó có giấy nợ của anh Tiến viết ngày 12/9/2011 với số tiền vay 100 triệu đồng), 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo hợp đồng bán đất của các nạn nhân cho “Sáu Thế”…

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được đến ngày 23/9, các trinh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ Nguyễn Minh Trí (39 tuổi, tức Trí Què, ngụ phường Bình An, thị xã Dĩ An), "đàn em" thân tín đắc lực của “Sáu Thế” về hành vi không tố giác tội phạm.

Quá trình bắt Trí, cơ quan điều tra thu giữ xe Camry BKS 56P-8263, 107 triệu đồng, 500 USD và một số giấy vay nợ của người dân tại tỉnh Đồng Nai với số tiền khoảng 400 triệu đồng