Truy tố nguyên TGĐ và 4 thuộc tín tham nhũng tại công ty con thuộc Vinalines

Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Thế Ngọc, nguyên Kế toán trưởng Xí nghiệp Falcon; Bùi Văn Viện, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán; Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tài chính Công ty Falcon; Đỗ Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Falcon; Phạm Mạnh Hùng, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Falcon; Phạm Văn Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Thủy, Hải Phòng.

Theo cáo trạng, Công ty Falcon được chuyển đổi từ công ty Vận tải dầu khí Việt Nam từ tháng 1/2006, có vốn điều lệ 80 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 51%, Công ty Falcon có 9 đơn vị thành viên, trong đó có xí nghiệp Falcon. Năm 2007, Đỗ Quốc Khánh cùng Bùi Văn Viện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thông qua Phạm Văn Đoàn để ký và thực hiện hợp đồng tư vấn dịch vụ tài chính khống giữa Công ty Falcon và Công ty TNHH Hợp Thủy trong việc vay vốn ngân hàng, rút hơn 1,5 tỉ đồng; gây thiệt hại hơn 1,36 tỉ đồng cho Công ty Falcon.

Cáo trạng xác định Bùi Văn Viện đã hưởng lợi gần 1,3 tỉ đồng, Phạm Văn Đoàn hưởng lợi hơn 68 triệu đồng. Hành vi này của các bị can đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành cong vụ”.

Quá trình điều tra, gia đình bị can Bùi Văn Viện đã tự nguyện nộp 700 triệu đồng, gia đình bị can Đỗ Quốc Khánh tự nguyện nộp hơn 666 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngọc, Khánh, Viện.

Đối với Nguyễn Thế Ngọc, cáo trạng xác định bị can này đã thông qua hợp đồng sửa chữa xà lan Synegry 5.000 tấn giữa Công ty Falcon và Xí nghiệp Falcon để mua hóa đơn GTGT, quyết toán khống số lượng tole thay thế rút ra 704 triệu đồng nhằm tham ô 671 triệu đồng của nhà nước. Bị can này đã không nhập quỹ tiền mặt theo quy định của Luật Kế toán với số tiền 1,6 tỉ đồng sau khi nhận tạm ứng từ Công ty Falcon để sử dụng trái pháp luật. Cá nhân Nguyễn Thế Ngọc sử dụng riêng 300 triệu đồng, đã hoàn ứng gần 283,5 triệu đồng, còn hưởng lợi cá nhân hơn 16,5 triệu đồng.

Hành vi của bị can Nguyễn Thế Ngọc phạm tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Quá trình điều tra vụ án gia đình bị can đã tự nguyện nộp gần 2 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả do hành vi của bị can gây ra