Khởi tố vụ án chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng tại VIB Trường Tiền

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Thị Lệ Hằng (35 tuổi, quê quán ở Quảng Bình, trú tại số 8 Đặng Huy Trứ, phường Trường An, TP Huế), nguyên Giám đốc VIB Trường Tiền; Phan Thị Hồng Vân (37 tuổi, trú tại 270A Điện Biên Phủ, TP Huế), hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Đức Phương và Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung - Việt Nam (chủ đầu tư Thủy điện Thượng Nhật, Nam Đông, Thừa Thiên-Huế); Lê Ngọc Dũng (28 tuổi, trú 5/179 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế), nguyên là chuyên viên khởi nghiệp - giao dịch tín dụng VIB Trường Tiền.

Theo thu thập của cơ quan điều tra, những sai phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra từ khi Hằng còn làm Trưởng phòng giao dịch tại VIB Trường Tiền. Hành vi của Hằng là lợi dụng trách nhiệm được giao, cho vay không có tài sản đảm bảo trái quy định của pháp luật, cho vay quá giới hạn quy định gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, trong thời gian này, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, Hằng "vừa đá bóng, vừa thổi còi", tự lập nhiều khế ước cho vay vượt quá thẩm quyền. Đáng chú ý, Hằng đã cho 2 doanh nghiệp (một doanh nghiệp 3 khế vay, một doanh nghiệp 1 khế vay) và 5 khế vay đứng tên cá nhân.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đọc lệnh khởi tố bị can đối với Lê Thị Lệ Hằng.

Trong đó, khế vay cao nhất lên đến 27 tỷ đồng, khế vay nhỏ nhất 100 triệu đồng. Trong khi đó, theo thẩm quyền thì Hằng chỉ được độc lập duyệt cho vay tối đa 20 tỷ đồng nếu có tài sản đảm bảo giấy tờ có giá trị; tối đa 750 triệu đồng đối với tài sản đảm bảo khác. Để che đậy hành vi phạm pháp của mình, Hằng đã huy động vốn để bù vào những khế vay kể trên...

Sơ tính, từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2011, với thủ đoạn trên, tổng thiệt hại dư nợ mà Hằng gây ra cho VIB Trường Tiền là trên 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hằng còn qua mặt được cả cấp trên để lên được chức vụ Giám đốc VIB Trường Tiền tháng 11/2011 trước khi bị cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt giữ.    

Liên quan đến vụ án này, đối tượng Phan Thị Hồng Vân đã giúp sức đắc lực cho Hằng chiếm đoạt tiền của VIB Trường Tiền. Dưới vỏ bọc tổng giám đốc hai công ty lớn, mặc dầu không có tài sản đảm bảo và biết mình không có tài sản bảo lãnh, nhưng Vân vẫn ký khống những khế vay mang tên Công ty CP Thương mại Đức Phương và Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung - Việt Nam để vay vốn.

Để tạo sự tin tưởng, trong mỗi giấy vay Vân đều cam kết chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các nội dung thông tin cung cấp… Theo đó, Vân đã nhiều lần vay với khế vay cao nhất là 27 tỷ đồng, khế thấp nhất là 1 tỷ đồng.

Với sự giúp sức của Hằng, Vân đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng của VIB Trường Tiền. Bên cạnh đó, đối tượng Lê Ngọc Dũng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý cho vay trái quy định pháp luật mặc dầu không có tài sản đảm bảo gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của VIB Trường Tiền...

Như vậy, theo điều tra bước đầu của cơ quan Công an, Hằng và Vân đã cấu kết "tay trong, tay ngoài", ký khống các khế vay để chiếm đoạt của VIB Trường Tiền trên 40 tỷ đồng; trong đó, Hằng lấy hơn 20 tỷ đồng để trang trải và trả nợ, Vân lấy 20 tỷ đồng để "đầu tư" vào các dự án, trong đó có dự án Thủy điện Thượng Nhật - Nam Đông đang dở dang.

Cùng với việc khởi tố, bắt giữ để điều tra các sai phạm, cơ quan Công an đã khám xét nơi làm việc, nhà riêng của các đối tượng trên và tạm giữ nhiều giấy tờ, máy tính, điện thoại, tài liệu liên quan… phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là tài sản của Hằng, Vân trước khi bị bắt không còn gì có giá trị. Những tài sản có giá trị như, nhà cửa, đất đai, ôtô đã được thế chấp vào một số ngân hàng khác để vay vốn...

Hiện, do Hằng đang mắc bệnh hiểm nghèo, Vân đang có con nhỏ nên cơ quan Công an cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện, CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án